A nagyobb összeget mozgató játékos részletes due diligence tervet keres.
Due diligence
Ellenőrizd a jogi nevet, tulajdonosi és engedélyezési adatot, panaszfórumot, szerződési jogot és a nagy összegű kifizetés külön szabályát. Ne csak account manager üzenetére támaszkodj.
Forrás és likviditás
Készülj source of funds és source of wealth kérésre. Kriptónál tarts rendezett txid- és tőzsdei kimutatást, valamint tisztázd, milyen coinban és ütemezéssel fizetnek.
Kontrollterv
Nagy bankroll mellett is legyen befizetési, veszteség- és időlimit. A VIP-státusz ne legyen ok a korlát emelésére vagy a veszteség üldözésére.
GYORS VÁLASZOK
Gyakori kérdések
Kérhetek egyedi kifizetési limitet?+
Lehetséges, de csak írásos, hivatalos feltételre támaszkodj, és ellenőrizd a részletezett kifizetés díját.
A VIP megkerüli a KYC-t?+
Nem. Nagy összegnél inkább több forrás- és tranzakcióellenőrzés várható.